WIENER OSIGURANJE

Brinemo umjesto Vas

Za akcionare

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 22.6.2017. godine u Trebinju, donio je
 
ODLUKU
O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
 
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 10.7.2017. godine  (ponedjeljak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
 
II.  Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
  1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
  2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
  3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
  4. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
  5. Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
 
III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 30.6.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
 
 
Datum: 22.6.2017. godine
Broj: 412/17
 
Predsjednik Upravnog odbora
Gabor Lehel




U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim  društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii), Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara
 
Cirkularna odluka br. 2/17
Upravnog odbora
od 29.3.2017.
 
I.  Saziva se XVII redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 28.04.2017. godine  (petak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
 
II.  Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED
  1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
  2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
  3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2016. godinu
  4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu
  5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
  6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2016. godine
  7. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala
  8. Donošenje odluke o XV (petnaestoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala bez obaveze objavlјivanja prospekta
  9. Donošenje odluke o rasporedu sredstava zakonskih rezervi
  10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
  11. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
  12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2017.godinu
  13. Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2016. godinu
 
III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 18.04.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
 
 
Upravni odbor




Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 16.12.2016. godine u Beču, donio je
 
ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
 
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 3.1.2017. godine  (utorak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
 
II.  Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED
  1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
  2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
  3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
  4. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
  5. Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
  6. Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama novog člana Upravnog odbora i Društva
  7. Donošenje odluke o ponovnom izboru članova Upravnog odbora nakon isteka mandata
  8. Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama ponovo izabranih članova Upravnog odbora i Društva
 
III.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 24.12.2016. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
 
 
Datum: 16.12.2016. godine
Broj: 376/16
 
Predsjednik Upravnog odbora
                                                                                                                               Gabor Lehel
Statut 28.4.2017..pdf | Veličina: 1.43MB
Statut 10.7.2017..pdf | Veličina: 1.41MB
Statut konsolidovani tekst.pdf | Veličina: 0.22MB
© Wiener osiguranje ad, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions