U skladu sa članom 8.3.3 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 7.4.2 Statuta Društva, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 23.3.2023. godine u Sarajevu donosi:
ODLUKA
o
sazivanju XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara
Saziva se XXIII redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 26.4.2023. godine (srijeda) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
- Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2022. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. Godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije Društva za 2022. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godinu
- Donošenje odluke o rasporedu dobiti
- Donošenje odluke o rasporedu sredstava rezervi Društva
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2023. godinu
- Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2022. godinu
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 16.4.2023. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Broj: 757/23
Datum: 23.3.2023. godine
UPRAVNI ODBOR
Nacrti odluka za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 26.04.2023. godine:
Odluke usvojene na redovnoj XXIII sjednici Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. od 26.4.2023. godine:
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 19.8.2022. godine putem konferencijske veze usvaja
ODLUKA
o
sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
- Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 7.9.2022. godine (srijeda) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
- Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.4.2022. godine.
- Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev
- Donošenje odluke o izboru neizvršnog člana Upravnog odbora
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članom Upravnog odbora
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 28.8.2022. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Broj: 737/22
Datum: 19.8.2022. godine
UPRAVNI ODBOR
Nacrti odluka za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 07.09.2022. godine:
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva XXII redovna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 4/22
Upravnog odbora
od 29.3.2022.
I. Saziva se XXII redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 29.4.2022. godine (petak) u Banjaluci. Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2021. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godinu
- Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala
- Donošenje odluke o XIX (devetnaestoj) emisiji akcija iz sredstava Društva
- Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
- Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
- Donošenje odluke o rasporedu sredstava rezervi Društva nakon povećanja kapitala
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2022. godinu
- Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2021. godinu
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 19.4.2022. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Broj: 4/22
Datum: 29.3.2022. godine
UPRAVNI ODBOR
Nacrti odluka za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 29.4.2022. godine:
Odluke za vanredovnu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 18.02.2022. godine:
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 1/22
Upravnog odbora
od 1.2.2022.
- Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 18.2.2022. godine (petak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
- Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
-
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 28.4.2021. godine.
- Donošenje odluke o ponovnom izboru članova Upravnog odbora
- Donošenje odluke o razrješenju članu Odbora za reviziju na vlastiti zahtjev
- Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Društva
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 8.2.2022. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
UPRAVNI ODBOR
Nacrti odluka za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 18.02.2022. godine:
U skladu sa članom 8.3.3 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 7.4.2 Statuta Društva, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 29.3.2021. godine putem konferencijske veze usvaja
ODLUKA
o
sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara
- Saziva se XXI redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 28.4.2021. godine (srijeda) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
- Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2020. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu
- Donošenje odluke o rasporedu dobiti
- Donošenje odluke o rasporedu sredstava rezervi Društva
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2021. godinu
- Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2020. godinu
- Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev
- Donošenje odluke o izboru dva (2) neizvršna člana Upravnog odbora
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama
sa članom Upravnog odbora
- Donošenje odluke o ponovnom izboru člana Upravnog odbora
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 18.4.2021. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Broj: 648/21
Datum: 29.3.2021. godine
UPRAVNI ODBOR
Nacrti odluka za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 28.04.2021. godine:
Odluke za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 28.04.2021. godine:
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 1/21
Upravnog odbora
od 19.1.2021.
- Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 3.2.2021. godine (srijeda) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
- Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
-
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.4.2020. godine.
- Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 24.1.2021. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
UPRAVNI ODBOR
Odluke za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. za 03.02.2021. godine:
Odluke i dokumenti usvojeni na redovnoj XX sjednici Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. od 30.4.2020. godine:
U skladu sa članom 8.3.3 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 7.4.2 Statuta Društva, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj putem konferencijske veze usvaja
ODLUKA
o
sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara
I. Saziva se XX redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 30.4.2020. godine (četvrtak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2019. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2019. godinu
- Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala
- Donošenje odluke o XVIII (osamnaestoj) emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta
- Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
- Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
- Donošenje odluke o rasporedu sredstava rezervi Društva nakon povećanja kapitala
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2020. godinu
- Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2019. godinu
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 20.4.2020. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Broj: 596/20
Datum: 25.3.2020. godine
UPRAVNI ODBOR
Nacrti predloženih odluka:
Odluke i dokumenti usvojeni na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. od 5.3.2020. godine:
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 3/20
Upravnog odbora
od 18.2.2020.
- Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 5.3.2020. godine (četvrtak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
- Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
-
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 20.12.2019. godine.
- Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev
- Donošenje odluke o utvrđivanju broja članova Upravnog odbora.
- Donošenje odluke o izboru izvršnih članova Upravnog odbora
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama
sa članovima Upravnog odbora
-
- Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru člana Upravnog odbora broj 475/18 od 30.4.2018. godine
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 24.2.2020. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
UPRAVNI ODBOR
Nacrti predloženih odluka:
Odluke i dokumenti usvojeni na sjednici Skupštine akcionara Wiener osiguranja VIG a.d. od 20.12.2019. godine:
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 6/19
Upravnog odbora
od 4.12.2019.
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 20.12.2019. godine (petak) u Banjaluci. Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova
II: Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) skupštine akcionara Wiener osiguranja Vienna Insurance Group a.d.
- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 24.04.2019. godine
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva
- Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva
- Potvrđivanje broja članova Upravnog odbora Društva
- Imenovanje članova Odbora za reviziju Društva
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 10.12.2019. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
UPRAVNI ODBOR
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 4/19
Upravnog odbora
od 6.6.2019.
- I Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 28.6.2019. godine (petak) u Banjoj Luci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 9:00 časova.
- II Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.,
- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara od 24.04.2019. godine,
- Donošenje odluke o reizboru člana Upravnog odbora
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora sa članom Upravnog odbora
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 18.6.2019. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Upravni odbor
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 2/19
Upravnog odbora
od 22.2.2019.
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 12.3.2019. godine (utorak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 0900 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.04.2018. godine.
- Imenovanje neizvršnog člana Upravnog odbora
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 02.03.2019. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Upravni odbor
U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii), Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara
Cirkularna odluka br. 2/18
Upravnog odbora
od 29.3.2018.
I. Saziva se XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 30.4.2018. godine (ponedjeljak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2017. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu
- Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2017. godine
- Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala
- Donošenje odluke o XVI (šesnaestoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala bez obaveze objavlјivanja prospekta
- Donošenje odluke o rasporedu sredstava zakonskih rezervi
- Donošenje odluke o izmjenama Statuta
- Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
- Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala
- Donošenje odluke o XVII (sedamnaestoj) emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta
- Donošenje odluke o izmjenama Statuta
- Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2018.godinu
- Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
- Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama člana Upravnog odbora i Društva
- Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2017. godinu
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 20.04.2018. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 25.10.2017. godine u Banjaluci, donio je
ODLUKU
O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 14.12.2017. godine (četvrtak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 900 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Donošenje odluke o prihvatanju ostavke člana Upravnog odbora
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 4.12.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Datum: 25.10.2017. godine
Broj: 434/17
Predsjednik Upravnog odbora
Gabor Lehel
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 25.10.2017. godine u Banjaluci, donio je
ODLUKU
O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 14.12.2017. godine (četvrtak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 900 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Donošenje odluke o prihvatanju ostavke člana Upravnog odbora
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 4.12.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Datum: 25.10.2017. godine
Broj: 434/17
Predsjednik Upravnog odbora
Gabor Lehel
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i
67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 23.8.2017. godine u Sarajevu, donio je
ODLUKU
O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 16.10.2017. godine (ponedjeljak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Donošenje odluke o razrješenju Internog revizora Društva
- Donošenje odluke o izboru Internog revizora Društva
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 6.10.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Datum: 23.8.2017. godine
Broj: 420/17
Predsjednik Upravnog odbora
Gabor Lehel
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 8.5.1. (viii) Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 22.6.2017. godine u Trebinju, donio je
O sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 10.7.2017. godine (ponedjeljak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Donošenje odluke o izmjenama Statuta
- Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
- Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 30.6.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Datum: 22.6.2017. godine
Broj: 412/17
Gabor Lehel
Upravnog odbora
od 29.3.2017.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2016. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu
- Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
- Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2016. godine
- Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala
- Donošenje odluke o XV (petnaestoj) emisiji akcija smanjenjem kapitala bez obaveze objavlјivanja prospekta
- Donošenje odluke o rasporedu sredstava zakonskih rezervi
- Donošenje odluke o izmjenama Statuta
- Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2017.godinu
- Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2016. godinu
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 3.1.2017. godine (utorak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 1100časova.
II. Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
- Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD.
- Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Donošenje odluke o izmjenama Statuta
- Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
- Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora
- Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama novog člana Upravnog odbora i Društva
- Donošenje odluke o ponovnom izboru članova Upravnog odbora nakon isteka mandata
- Davanje saglasnosti na uslove ugovora o međusobnim pravima i obavezama ponovo izabranih članova Upravnog odbora i Društva
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 24.12.2016. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
Datum: 16.12.2016. godine
Broj: 376/16
Gabor Lehel